As contas eram usadas para contratar empréstimos fraudulentos, que posteriormente tinham os valores transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
De acordo com as investigações, os suspeitos abriram 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também no estado de São Paulo. As contas eram usadas para contratar empréstimos fraudulentos, que posteriormente tinham os valores transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, os recursos obtidos com as fraudes eram movimentados e distribuídos entre integrantes do grupo criminoso. O esquema causou prejuízo superior a meio milhão de reais às instituições financeiras.
A apuração contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar movimentações suspeitas nas contas abertas com documentação falsa. A partir dessas informações, os investigadores conseguiram rastrear parte do destino do dinheiro.
Ainda conforme a PF, nove mandados de busca e apreensão são cumpridos em Itabuna e um no município de Entre Rios. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
A operação foi batizada de “Amêndoa Negra”, nome escolhido em referência simbólica ao processo de ocultação, característica que, segundo a polícia, marcava a forma de atuação do grupo investigado.
Fonte: Portal Cleriston Silva / PCS
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