Contas abertas em banco de Conceição do Coité são usadas em esquema que causou prejuízo de mais de R$ 500 mil

As contas eram usadas para contratar empréstimos fraudulentos, que posteriormente tinham os valores transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Uma investigação da Polícia Federal revelou que contas bancárias abertas em agências da cidade de Conceição do Coité, na região sisaleira, foram utilizadas por um grupo criminoso em um esquema de fraudes bancárias que gerou prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras.

PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em nova fase da Operação Compliance Zero

A prisão ocorreu no âmbito de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo.