Operação da PF coloca Jaques Wagner no centro de investigação sobre supostas vantagens ligadas ao Banco Master

Senador baiano nega irregularidades, afirma estar tranquilo e diz que nunca atuou em favor da instituição financeira; presidente Lula prestou solidariedade após a ação

Senador Jaques Wagner durante entrevista

A quinta-feira (18) foi marcada por forte repercussão política após a Polícia Federal deflagrar a 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento de interesses privados envolvendo empresários ligados ao Banco Master. Entre os alvos da operação está o senador baiano Jaques Wagner (PT), ex-governador da Bahia e líder do governo no Senado.

PF deflagra operação para combater crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro em quatro estados

Operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no DF.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Vassalos, com o objetivo de apurar a prática de crimes licitatórios diversos, como a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Caso Binho Galinha: Organização criminosa atuava há mais de 20 anos em Feira e região, diz PF

Apontado como líder da organização, o deputado Binho Galinha segue foragido após ter a prisão preventiva decretada.

A Polícia Federal (PF) revelou nesta quarta-feira (1º) que a organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro via atividades ilícitas, como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada, atuava em Feira de Santana e região há mais 20 anos.

Esposa e filho de Binho Galinha são presos novamente em Feira de Santana; deputado é procurado

Binho Galinha é considerado foragido e segue sendo procurado pela polícia, assim como outro investigado que não teve a identidade divulgada.

Foto: Max Haack/Divulgação

Oito pessoas foram presas nesta quarta-feira (1º) em Feira de Santana, durante uma operação contra um grupo acusado de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada e outros crimes.

Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em menos de um ano, aponta relatório da Polícia Federal

PF suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos na movimentação dos recursos pelo ex-presidente

Um relatório da Polícia Federal, baseado em informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, em operações financeiras consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais. O R7 tenta contato com a defesa do ex-presidente.

Operação El Patrón: MPBA denuncia deputado Binho Galinha e oficial da PM por lavagem de dinheiro

A El Patron investiga crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e exploração do jogo de azar em Feira de Santana e cidades circunvizinhas. Assessoria de imprensa do deputado enviou nota falando sobre o caso

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), denunciou na segunda-feira (24), um tenente-coronel da Polícia Militar e o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, por, segundo a denúncia, suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro (veja a nota do deputado ao final desta matéria).

PF prende 15 investigados por desvio milionário de recursos públicos na Bahia, em São Paulo e em Goiás

Organização criminosa é suspeita de ter movimentado R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos em 2024. Segundo a Receita Federal, os criminosos usavam um esquema estruturado para direcionar dinheiro de emendas parlamentares. 

Quinze pessoas foram presas pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (10), na Bahia, em São Paulo e em Goiás, durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

El Patron: Binho Galinha repudia declarações de presidente da Alba e diz que apresentará sua versão dos fatos nesta semana

O deputado é apontado como principal alvo da investigação de um esquema de milícia com atuação na região de Feira de Santana.

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) repudiou, em nota de esclarecimento, as declarações do deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), sobre a análise do caso referente à Operação da Polícia Federal denominada “El Patron”. Binho Galinha é apontado como principal alvo da investigação de um esquema de milícia com atuação na região de Feira de Santana. Conforme a Polícia Federal, o grupo é investigado por lavagem de dinheiro obtido de atividades ilícitas como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

‘Operação Argento’ cumpre sete mandados na Bahia em combate à lavagem de dinheiro de facção criminosa nacional

Um dos principais operadores financeiros foi preso pelo MPBA em Vitória da Conquista.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), junto com a Polícia Militar, cumpriu nesta quinta-feira, dia 14, seis mandados de busca e um de prisão preventiva nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, no sudoeste baiano, durante deflagração de operação em quatro estados contra esquema de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas de facção criminosa com atuação nacional.

Justiça revoga prisão preventiva de Gusttavo Lima

Decisão foi tomada na tarde desta terça-feira pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que é o relator do caso.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, na tarde desta terça-feira (24), a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as “bets”.

Justiça condena prefeita, marido e filha por esquema que desviou R$ 26,6 milhões na Bahia

A acusação, apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), classificou o grupo como uma “organização criminosa contra a Administração Pública”. Prefeita é candidata à reeleição em Cansanção

A prefeita e candidata à reeleição de Cansanção, a 353 km de Salvador, Vilma Gomes (MDB), o ex-prefeito da cidade e marido dela, Ranulfo da Silva Gomes e a filha do casal, Pollyana Oliveira Gomes foram, condenados pela Justiça por lavagem de dinheiro, num esquema que teria desviado mais de R$ 26 milhões dos cofres públicos, entre 2011 e 2015.  

'Golpe do Pix': MP-BA aponta que jornalistas formaram organização criminosa, desviaram e lavaram dinheiro doado para programa de TV

O g1 teve acesso a documentos que detalham como os crimes, ocorridos entre 2022 e 2023, foram realizados. Doações eram feitas por telespectadores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, porém, boa parte dos valores foi desviada. 

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontou que as 12 pessoas denunciadas por envolvimento no caso conhecido como "Golpe do Pix" formaram uma organização criminosa para desviar e lavar dinheiro que deveria ser repassado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Caseb.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) deflagrou na manhã desta terça-feira (6), em Feira de Santana, a Operação Perséfone, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com ramificações em diversas cidades de cinco estados do Brasil: Sergipe, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.