As contas eram usadas para contratar empréstimos fraudulentos, que posteriormente tinham os valores transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Uma investigação da Polícia Federal revelou que contas bancárias abertas em agências da cidade de Conceição do Coité, na região sisaleira, foram utilizadas por um grupo criminoso em um esquema de fraudes bancárias que gerou prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras.




















